"500% 수익 보장"…가상자산 리딩방 조직 무더기 검거

[이데일리 이영민 기자] 하루 500%의 수익을 약속하며 가짜 가상자산 투자사이트를 운영해 151억원을 빼돌린 6개 투자사기 연합조직 일당 49명이 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 이 중 24명을 구속했으며 해외 운영총책 2명 등 9명에 대해선 인터폴 적색수배를 내렸다.

(사진=서울경찰청)

서울경찰청 사이버수사과는 7일 투자자문업체 행세를 하면서 거짓 투자리딩방으로 초대된 피해자 253명에게 151억원을 빼돌린 일당 49명을 사기 및 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 송치하고, 범죄수익 16억 원을 압수 또는 기소 전 몰수보전했다고 밝혔다.

필리핀 등 해외에서 가상자산 사이트를 운영한 한국인 총책 A씨 등 2명은 2020년 9월부터 지난해 4월까지 텔레그램 대화방에서 △피해금액 인출 △자금세탁 △통장 관리 △사이트 운영 △피해자 유인 △피해자 기망 등의 역할을 분담할 점조직을 모았다. 이들은 현존하는 투자전문업체를 사칭해 가짜 가상자산 투자사이트를 만들고, 국내 모바일 메신저에서 투자리딩방(오픈채팅방)을 운영했다.

사이트 운영조직과 피해자 유인조직, 기망조직은 텔레그램에서 구매한 불법 개인정보 DB 162만 건을 통해 무작위로 피해자들을 투자리딩방에 초대했다. 이들은 1인 다역으로 허위 투자 성공 사례를 홍보하는 방식으로 사이트 가입을 유도했다. ‘당일 500% 수익을 보장한다’는 말에 속아 사이트에 가입한 피해자가 투자금을 입금하면 조직원들은 조작된 수익 이미지를 보여주며 수익금 인출을 위한 세금과 수수료 등 추가 금액을 요구하고, 사전에 정한 각본에 따라 회원을 강제로 탈퇴시켰다. 대포통장에 입금된 투자금은 환전소 환전이나 상품권 구매를 거쳐 세탁됐다. 이에 따라 피해자들은 최소 200만원에서 최대 4억 3000만원에 달하는 피해를 입었다.

전국에서 동종 피해신고 253건을 접수한 경찰은 각 사건을 병합해 지난해 1월 수사를 시작했다. 이 과정에서 경찰은 필리핀에 있는 총책 A씨 외에 다수의 국내 점조직이 범죄에 가담한 정황을 확인했다. 또 지난해 3월부터 지난달까지 적색수배된 9명을 제외한 한국인 조직원 전원을 검거해 송치했으며, 해외에 있는 총책 2명 중 한 명의 자수서를 제출받아 국내 송환을 계획하고 있다. 남은 총책 한 명은 인터폴 적색수배로 강제송환을 시도하고 있다.

오규식 서울경찰청 사이버범죄수사2대장은 “고수익 보장을 미끼로 가상자산, 주식, 선물 등에 투자를 유도하는 투자 리딩방은 사기가 많아 각별한 주의가 필요하다”며 “가상자산 투자사이트는 금융정보분석원 홈페이지에서 사기신고 내역이 있는지 확인하고, 투자전문업체는 금융소비자정보포털에서 검증된 공식 업체인지 확인해야 한다”고 당부했다.