업비트 "손그림 신분증 내부 시험용, 여러 절차로 신분 확인"

[이데일리 강민구 기자] 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무가 지난 25일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 공개한 ‘두나무 제재 내용 공개안’ 관련 일부 언론 보도에 대해 사실과 다른 내용이 있다며 반박했다.

두나무는 입장문에서 손으로 그린 신분증 등 엉터리 신분증 3만여건이 고객확인제도(KYC)에 통과했다는 것이 사실이 아니라고 지적했다. 두나무는 “연필로 그린 손그림 신분증은 이미지 문자 인식 시스템(OCR)의 성능을 파악하기 위한 임직원의 내부 테스트 사례이며, 검사 과정에서 해당 직원과의 사실 확인 또한 완료된 사안”이라며 “실제 KYC 사례가 아니며, 당국 역시 이 사실을 인지하고 위반 사례에서 제외했다고 명시했다”고 밝혔다.

업비트는 또 신분증을 포함해 여러 추가적 절차를 통해 KYC를 진행한다고도 설명했다. 업비트에 따르면 휴대폰 본인인증과 1원인증으로 KYC를 실시하고 신분증도 받는다. 회원이 제출한 신분증이 미흡하면 재이행을 요청한다.

특히 FIU 제재 공시자료에 첨부된 위반사례 4건은 모두 재이행 대상이었으며 3건은 정상 신분증 제출 전까지 거래가 제한됐다. 나머지 1건은 재이행 요청 이후에도 정상 신분증이 제출되지 않아 거래 불가 상태이며 거래 내역도 없다는 것이다.

두나무는 “이미 조치가 되었음에도 위반 사례에 포함된 것에 대해 향후 정해진 절차를 통해 사실관계를 소명할 예정”이라고 설명했다.

업비트는 미신고 가상자산 거래소와의 거래에 대해서도 “업비트는 특정금융정보법 제10조의 20에 따라 멕스씨, 쿠코인 등 23곳의 미신고 거래소로 가상자산 입출금을 제한하고 있다”며 “지난 2022년 8월 28일부터 2024년 8월 23일까지 총 22만7115건의 해외 미신고 거래소 대상 출금을 제한한 바 있으며, 미신고 가상자산 거래소와의 거래는 구두지침에 따라 진행됐기 때문에 해당 부분에 대해서는 절차에 따라 소명하겠다”고 밝혔다.